山东淄博华光陶瓷股份有限公司董事会抉择布告

发布日期: 2022-08-17 09:17:23来源:扑克王最新版app 作者:扑克王登录地址

  山东淄博华光陶瓷股份有限公司董事会抉择布告 公司第三届第四次董事会会议于2000年3月20日在公司会议室举行,会议审议并一起经过了以下抉择: 一、经过公司关于计提四项财物预备办法及相应丢失处理程序内部操控准则的陈述。 二、经过1999年度董事会作业陈述。 三、经过1999年度财务决算陈述。 四、经过1999年度利润分配预案,1999年度完成净利润19378522.18元,按10%提取法定公积金1937852.22元,按10%提取公益金1937852.22元,加年头未分配利润78926247.73元,累计可分配利润94429065.47元,本年度不进行利润分配,也不进行本钱公积金转赠股本。 五、经过1999年度陈述及陈述摘要。 六、经过出资《出口陶瓷技改工程》项目。 该项目充分利用公司现有条件,安身国内老练、牢靠的工艺设备,引入部分关键技术与设备,进步公司全体工艺配备水平,进步产品的国际国内市场竞争力。 项目固定财物出资19560万元,其间中清银行贷款13500万元,企业自筹6060万元。 七、经过公司出资建立山东淄博汇宝纸业有限责任公司的方案。 华光陶瓷股份有限公司以原汇宝集团公司1998年底净财物5715.94万元作为出资额,与汇宝集团公司工会一起组成新公司。该公司注册资金7180万元,华光陶瓷股份公司占79.64%。 八、审议经过修正公司章程预案。 因作业变化,张福瑞同志辞去公司董事职务,引荐张晓阳同志为公司董事提名人。 九、审议替换董事的预案。 十、审议经过改组副董事长的方案。推举经过徐鹏程同志为公司副董事长。 以上二、三、四、五、六、八、九条需提交股东大会审议。 十一、决议2000年4月22日举行1999年度股东大会。 山东淄博华光陶瓷股份有限公司董事会 2000年3月22日

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