兰剑智能科技股份有限公司

发布日期: 2022-08-12 01:53:26来源:扑克王最新版app 作者:扑克王登录地址

  1.1 本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来发展规划,出资者应当到网站仔细阅读半年度陈说全文。

  公司已在本陈说中详细描述公司在运营过程中或许面对的各种风险,敬请查阅本陈说“第三节处理层评论与剖析” 之“五、风险要素”。

  1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保半年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

  公司应当依据重要性准则,阐明陈说期内公司运营状况的严重改动,以及陈说期内产生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项

  本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第2次会议告诉于2021年8月19日以邮件方法送达至公司整体监事。会议于2021年8月25日在公司会议室举行。本次会议由公司监事会主席孙东云女士招集并掌管,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的招集和举行程序契合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《兰剑智能科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规矩,会议构成的抉择合法、有用。

  1、公司 2021年半年度陈说及其摘要的编制和审议程序契合法令、法规和《公司章程》的各项规矩;

  2、公司2021年半年度陈说及其摘要的内容与格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩,所包含的信息实在反映出公司陈说期内的运营状况和财务状况等事项;

  3、在提出原定见前,监事会未发现参与公司2021年半年度陈说及其摘要编制和审议的人员有违背保密规矩的行为;

  4、监事会确保公司2021年半年度陈说及其摘要所宣布的信息实在、精确、完好,所载材料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站()的《兰剑智能科技股份有限公司2021年半年度陈说》及《兰剑智能科技股份有限公司2021年半年度陈说摘要》。

  2、《关于审议〈兰剑智能科技股份有限公司2021年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说〉的方案》

  监事会以为:公司依照《上市公司监管指引第2 号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1 号——标准运作》的相关规矩、要求拟定了《2021年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》,该陈说线年半年度征集资金的处理状况,不存在变相改动征集资金用处、危害公司及整体股东利益等景象,不存在违规运用征集资金的景象。

  详细内容详见同日宣布于上海证券买卖所网站()的《兰剑智能科技股份有限公司2021年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》(布告编号:2021-024)。

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  经我国证券监督处理委员会《关于赞同兰剑智能科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》(证监答应〔2020〕2447号)赞同注册,兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兰剑智能”)初次向社会揭露发行人民币一般股(A股)股票1,817万股,每股发行价格为人民币27.70元,新股发行征集资金总额为人民币50,330.90万元,扣除发行费用人民币4,731.71万元后,征集资金净额为人民币45,599.19万元。本次征集资金已悉数到位,致同会计师事务所(特别一般合伙)于2020年11月27日对本次发行的资金到位状况进行了审验,并出具了“致同验字(2020)第371ZC00459号”《验资陈说》。

  为标准公司征集资金处理,维护出资者权益,公司与保荐组织、征集资金专户开户银行签署了《征集资金专户存储三方监管协议》,开设了征集资金专项账户,对征集资金施行专户存储,详细状况详见2020年12月1日宣布于上海证券买卖所网站()的《初次揭露发行股票科创板上市布告书》。

  为标准征集资金的处理和运用,进步资金运用功率和效益,维护出资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等有关法令、法规和标准性文件的规矩,结合公司实践状况,拟定了《征集资金处理办法》。依据《征集资金处理办法》,公司对征集资金实施专户存储,并连同保荐组织中泰证券股份有限公司于2020年11月27日别离与寄存征集资金的商业银行齐鲁银行山东自贸试验区济南片区分行、北京银行股份有限公司济南分行、我国银行济南文化路支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南槐荫支行签定《征集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),清晰了各方的权力和责任。上述三方监管协议与上海证券买卖所制定的《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严重差异,公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行。

  到2021年6月30日,公司征集资金实践运用状况见附表1《征集资金运用状况对照表》。

  公司于2020年12月24日举行第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议,审议并经过了《关于运用暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》,赞同公司运用总额不超越人民币45,000万元的部分暂时搁置征集资金进行现金处理,出资安全性高、流动性好、具有合法运营资历的金融组织出售的出财物品,出财物品不用于质押,不用于以证券出资为意图的出资行为,运用期限自第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议审议经过之日起12个月有用。公司独立董事宣布了清晰赞同的独立定见,保荐组织中泰证券股份有限公司出具了清晰赞同的核对定见。

  2021年4月19日,公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第九次会议审议经过了《关于运用部分超募资金永久弥补流动资金的方案》,并经公司2020年年度股东大会审议经过,赞同公司在确保征集资金出资项目建造的资金需求和征集资金出资项目正常进行的前提下,运用部分超募资金人民币2,200.00万元用于永久弥补流动资金。未违背我国证监会、上海证券买卖所关于上市公司征集资金运用的有关规矩。

  陈说期内,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包含收买财物等)的状况。

  陈说期内,公司不存在将征集资金出资项目节余资金用于其他募投项目或非募投项意图状况。

  公司已按相关法令法规和公司《征集资金处理办法》的相关要求处理和运用征集资金,并及时、实在、精确、完好地宣布征集资金寄存与运用状况,不存在征集资金运用及宣布违规景象。

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

  兰剑智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“兰剑智能”)于2021年8月25日以现场结合通讯的表决方法举行公司第四届董事会第2次会议,审议经过了《关于改变公司运营范围并修订〈公司章程〉的方案》,本次方案需求提交公司2021年第一次暂时股东大会审议。详细状况如下:

  公司依据实践出产运营状况及事务发展需求,拟改变运营范围,详细运营范围终究以工商挂号机关核准为准。

  物流体系软件开发、出售;体系集成;计算机软、硬件及辅佐设备、物流机械设备、电气设备、物流配备的开发、出产、出售、装置、技能咨询及技能转让;电子产品、通讯器材(除无线发射设备)、办公自动化设备的出售;物流体系规划;企业处理咨询;智能楼宇体系工程;仓储服务(不含化学风险品);设备租借;包装服务;货品及技能进出口(国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外);修建机电装置工程专业承揽、技能服务;房子租借、场所租借以及其他按法令、法规、国务院决议等规矩未制止和不需运营答应的项目。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)

  一般项目:工业机器人制作;物料转移配备制作;工业机器人装置、修理;软件开发;机械设备研制;智能机器人的研制;信息体系集成服务;一般货品仓储服务(不含风险化学品等需答应批阅的项目);仓储设备租借服务;规划规划处理;信息技能咨询服务;包装服务;供应链处理服务;物联网技能服务;工业机器人出售;智能仓储配备出售;物料转移配备出售;智能机器人出售;机械设备出售;技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广;计算机软硬件及辅佐设备零售;非寓居房地产租借;住宅租借。(除依法须经赞同的项目外,凭营业执照依法自主展开运营活动)答应项目:货品进出口;技能进出口;建造工程施工。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动,详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准)

  鉴于公司拟改变运营范围,依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的有关规矩,拟对《公司章程》相关条款进行修订,详细状况如下:

  除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。公司将于股东大会审议经往后及时向工商挂号机关处理《公司章程》的存案挂号等相关手续。上述改变终究以工商挂号机关核准的内容为准。修订后构成的《公司章程》将在上海证券买卖所网站()予以宣布。

  (三) 投票方法:本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

  举行地址:山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号19层公司会议室

  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩履行。

  上述方案已获公司第四届董事会第2次会议审议经过,详见2021年8月27日刊载于《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站()的相关布告。

  (一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二) 股东所投推举票数超越其具有的推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

  (三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (一) 股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

  (二)现场挂号地址:山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层

  1、自然人股东亲身到会的,应出示其自己身份证原件、股票账户卡原件;托付代理人到会会议的,应出示托付人股票账户卡原件和身份证复印件、授权托付书原件和受托人身份证原件。

  2、法人股东由法定代表人亲身到会会议的,应出示其自己身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人托付代理人到会会议的,代理人应出示其自己身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权托付书(加盖公章)。

  3、股东可按以上要求以信函、邮件的方法进行挂号,信函抵达邮戳和邮件抵达日应不迟于2021年9月9日17:30,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。经过信函或邮件方法挂号的股东请在参与现场会议时带着上述证件。公司不接受电话方法处理挂号。

  联系地址:山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号1号楼19层证券部

  兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2021年9月13日举行的贵公司2021年第一次暂时股东大会,并代为行使表决权。

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。回来搜狐,检查更多

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