亿晶光电科技股份有限公司 2021年第三次暂时股东大会决议布告

发布日期: 2022-08-16 06:13:21来源:扑克王最新版app 作者:扑克王登录地址

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  (二)股东大会举行的地址:常州亿晶光电科技有限公司会议室(江苏省常州市金坛区金武路18号

  出于疫情防控需求,本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表,部分董事、监事、高档管理人员经过公司视频会议系统以视频方法参会,见证律师经过视频方法进行见证。经过公司视频会议系统以视频方法参会或列席会议的前述人员视为参与现场会议。

  本次股东大会由公司董事会招集,公司董事长李静武先生掌管,方案采纳现场投票和网络投票相结合的表决方法。本次会议的招集、举行和表决方法、表决程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

  1、公司在任董事8人,到会8人,董事陈芳女士、董事祝莉女士、独立董事袁晓先生、独立董事沈险峰先生、独立董事谢永勇先生,以上5人经过视频会议系统到会会议,董事长李静武先生、董事刘强先生、董事张婷女士,以上3人到会了现场会议;

  2、公司在任监事3人,到会2人,股东代表监事周素萍女士因作业原因,未能到会本次会议,周素萍女士已向大会秘书处履行了请假手续。出于疫情防控需求,监事会主席栾永明先生经过视频会议系统到会会议,监事陈江明先生到会了现场会议;

  3、公司董事会秘书张婷女士到会了现场会议,公司总经理刘强先生、副总经理孙铁囤先生及财务总监张俊生先生列席了会议。

  本次股东大会的招集和举行程序契合《公司法》《股东大会规矩》和《公司章程》的规矩;会议招集人具有招集本次股东大会的资历;到会及列席会议的人员均具有合法资历;本次股东大会的表决程序契合《公司法》《股东大会规矩》及《公司章程》的规矩,表决成果合法有用。

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